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高级助理经理

东亚银行(中国)有限公司

投递简历

面议

学历:本科 | 工作年限:八年以上 | 年龄:不限 | 意向:全职

工作地点: 上海

职位描述


职位信息
1、指导分行合规员工开展反洗钱工作,解答其有关咨询;
2、协助子业务营运支援处、资讯科技处对银行反洗钱信息系统的开发改造,提供反洗钱专业建议;
3、收集总行相关部门、各分行对于反洗钱相关系统的优化需求和建议,提出改进方案;
4、熟悉交易监测模型与案例甄别,协助团队定期开展反洗钱可疑交易监测系统的优化;
5、对客户风险等级评估流程具有丰富经验,协助团队定期开展流程优化工作;
6、了解各项反洗钱法律法规,对各项法规中要求的系统实现给出专业判断;
7、了解银行各项业务产品知识及运作流程,在身份识别、交易监控给出意见并在反洗钱相关系统中予以实现;
8、审核跟进总行相关部门、各分行对反洗钱内外部检查意见的整改落实情况
9、协助上级跟踪新颁布的反洗钱相关法律、规则和准则的发展情况及了解其内容和对银行经营的影响,并跟进相关法规执行落实情况
10、对年轻员工的工作进行必要的指导和培训
11、完成上级安排的其他工作任务

任职要求:
1、大学本科以上学历,
2、8年以上银行或其他金融行业工作背景,5年以上反洗钱工作经验,
3、善于交流、协调与汇报总结,具备较高的口头与文字表达能力,
4、具有项目和系统经验,风险意识较高,能同时承担2个以上重要项目的进行;
5、愿意学习,善于观察,抗压能力较强。

公司介绍


东亚银行有限公司(东亚银行)于1918年在香港成立,一直致力为香港、中国内地,以及世界其他主要市场的客户,提供全面的商业银行、个人银行、财富管理和投资服务。

东亚银行是香港最大的独立本地银行,于2013年12月31日的综合资产总额达港币7,540亿元(972亿美元)。东亚银行于香港联合交易所上市,为恒生指数成分股之一,现于香港设有89间分行、63间显卓理财中心和9间i-理财中心,网络为全港最大之一。现任董事局主席兼行政总裁为李国宝。2013年综合资产总额为7,540亿港元。

中国大陆业务方面,东亚银行9间内地分行获准为外国人、内地和外商投资企业提供人民币银行服务;2002年在内地推出个人客户“电子网络银行服务”,亦已于2004年初在内地推出“企业电子网络银行服务”,为内地企业客户提供独特、便捷而可靠的电子理财方案。

国际业务方面,东亚银行于2001年收购大兴银行(Grand National Bank),扩展集团于美国西岸的银行业务,并于2002年将此附属银行更名为美国东亚银行(The Bank of East Asia(U.S.A.)N.A.);2003年,将美国东亚银行总行由加州迁往纽约,并于纽约市开设首间分行。

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基本信息


公司性质:外资(非欧美)
公司规模:150-500人
公司地点:广州市天河北路183号大都会广场1-4层,2002-2006房
行业类别:银行

发布者


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东亚银行(中国)有限公司

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