工作职责
1.负责反洗钱KYC（含反欺诈及案防，下同）相关制度建设，指导、监督KYC等相关内部控制制度执行，持续完善工作运行机制。
2.组织实施KYC各项日常工作，落实客户尽职调查、REKYC、REVIEW等KYC要求，识别、评估、监测KYC等业务风险，提出控制风险的有效措施和建议。
3.负责反洗钱KYC系统建设，参与系统维护、开发和测试，根据系统运行情况及时优化系统功能，推动实现数据化、流程化、智能化的反洗钱系统建设目标。
4.组织或配合开展反洗钱监督检查，确保KYC相关工作合规、有序开展。
5.完成监管当局布置的各项工作任务以及其他领导交办的工作事项。

任职资格
1.大学本科及以上学历，经济金融/会计/统计/数学/计算机等专业背景为佳，有反洗钱系统模型建设和数据治理工作经验者优先。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管政策，具备5年以上法人金融机构反洗钱工作经历，对反洗钱客户身份识别、名单筛查过滤、制裁合规管理等工作有丰富的实践经验。
3.具备一定的团队管理能力、组织协调能力以及综合文字能力，抗压能力强。
4.要求具备较好的英语阅读、书写和交流能力，熟悉日语优先。
5.条件优异的，可适当放宽招录条件。

银行简介 三井住友银行（中国）有限公司，是由日本三井住友银行全额出资成立的中国本地子行。
日本三井住友银行由原樱花银行与原住友银行于2001年4月合并成立。原樱花银行与原住友银行分别是三井集团与住友集团的核心金融机构，且各自拥有悠久的历史。
作为世界知名的商业银行之一，日本三井住友银行不仅拥有广泛的海外分支机构，更以国际化的视角和战略方针，致力于为客户提供一系列高质量的综合性金融服务。自1982年在北京开设代表处以来，日本三井住友银行在中国的发展已有27年的历史。
2009年4月27日，三井住友银行（中国）有限公司正式开业，总行设立于上海，并拥有北京、广州、杭州、苏州和天津5家分行，以及天津滨海和苏州工业园区2家支行。
我行竭诚为客户提供全面、优质、专业的银行服务，现诚邀优秀人才的加盟，与我行携手共进、共同发展！