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合规经理

中信银行

投递简历

2-3万/月

学历:本科 | 工作年限:八年以上 | 年龄:35岁以下 | 意向:全职

工作地点: 深圳

职位描述


? 制定、更新完善银行内部反洗钱相关制度/流程

? 开展反洗钱各项检查和培训

? 提供反洗钱、货币信贷相关合规咨询

? 跟进落实反洗钱、货币信贷相关监管要求

? 分析、识别可疑交易预警

? 牵头组织评估行内反洗钱工作情况

? 审批洗钱高风险客户,并对其相关资料进行备案

? 提出反洗钱相关系统的建设、升级需求,全流程参与系统项目

? 制定反洗钱年度计划

? 协助金融市场部完成同业反洗钱 KYC

? 统筹合并、撰写总行报告人民银行货币信贷处的各项报表、报告、调研等

? 上级委派的其他事务



任职要求:

? 金融、经济相关专业本科及以上学历

? 五年以上商业银行反洗钱工作经验

? 熟悉中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、外汇管理局等银行监管法规、规定和指引,尤其是反洗钱及货币信贷的监管规定和要求

? 了解金融产品和服务相关知识

公司介绍


本行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。

本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融服务需求。

截至2017年末,本行在国内142个大中城市设有1,435家营业网点,同时下设5 家附属机构,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有41 家营业网点。中信百信银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。此外,本行与哈萨克斯坦人民银行等交易方签署了股权交易协议,成为国内首家在哈收购银行的股份制商业银行。

2017年是本行成立30周年华诞,是具有里程碑意义的一年。30年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过30年的发展,本行已成为一家总资产规模超5万亿元、员工人数近6万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2017年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第22位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第25位;本行获评英国《银行家》杂志2017年度“中国最佳银行”,为中国地区唯一获奖银行。

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信托经理  2024-03-25
10k-15k | 五年以上 | 本科 | 上海市
10k-15k | 二年以上 | 本科 | 上海市
8k-10k | 应届毕业生 | 本科 | 上海
面议 | 三年以上 | 硕士 | 北京
面议 | 五年以上 | 本科 | 上海

基本信息


公司性质:民营公司
公司规模:请选择
公司地点:上海
行业类别:银行

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中信银行

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